董事簡歷

主席

胡興榮先生，45歲，於2018年5月2日獲委任為本公司董事會主席及執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。胡先生負責制定本公司之業務策略及方針以及領導董事會，確保董事會能正確及有效地運作。彼擁有超過22年企業管理、投資及業務發展之豐富經驗。彼現為多弗國際控股集團有限公司（「多弗集團」）（該公司於中華人民共和國（「中國」）成立，為大型綜合性民營企業集團）董事長。胡先生亦為本公司主要股東（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中國大地集團有限公司之實益擁有人。同時還擔任北京溫州企業商會會長、香港溫州工商會有限公司名譽會長及中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員。

執行董事

李振宇先生，51歲，於2018年11月5日獲委任為本公司執行董事。李先生畢業於清華大學並獲得化學工程博士學位。李先生於自然資源行業擁有逾22年豐富經驗，加入本公司之前，李先生於1999年至2017年一直任職於中國石油天然氣集團有限公司，最後擔任的職位為石化研究院發展戰略研究主管。李先生現於多弗集團擔任副總裁。

叢文琳女士，37歲，於2025年6月10日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。叢女士於遼寧大學獲得法學學士學位，並於中央財經大學獲得工商管理碩士學位。叢女士在企業管理、投資銀行及公司金融方面擁有逾15年經驗。彼曾於中華人民共和國擔任睿至科技集團有限公司董事會秘書、長城證券股份有限公司投行部業務董事、中信證券股份有限公司企業金融部副總裁及廣發證券股份有限公司機構業務部高級經理。叢女士現任多弗國際控股集團有限公司（該公司由本公司主席兼控股股東胡興榮先生控制）董事長助理。彼自2024 年5 月29日起亦為本公司間接全資附屬公司誠志國際有限公司（「誠志」）的董事。

獨立非執行董事

鮑依寧女士，46歲，於2018年11月5日獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦為本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員。鮑女士持有香港科技大學會計專業工商管理學士學位及香港理工大學中國商業研究之理學碩士學位。鮑女士於多家跨國企業及國際會計事務所擁有多於20年經驗，於香港、中國及海外稅務諮詢、集團重組、合併及收購方面擁有專業才能。鮑女士目前為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。鮑女士亦為一名特許稅務師。鮑女士現時擔任亞洲實業集團（控股）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司，股份代號：1737）的獨立非執行董事。

黃昆杰先生，53歲，於2018年11月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。黃先生持有香港中文大學工商管理碩士學位。黃先生於會計及財務管理、合併及收購方面擁有逾19年經驗，該等經驗乃來自若干高級財務相關職位（包括於香港上市之公司），彼為香港會計師公會之資深會員。黃先生現時擔任文化傳信集團有限公司（股份代號：343）及Sprocomm Intelligence Limited（股份代號：1401）之獨立非執行董事，該兩間公司在聯交所上市。

周紅女士，55歲，於2025年4月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，周女士畢業於中國天津師範大學，持有法學學士學位及發展與教育心理學碩士學位。彼亦取得澳大利亞格里菲斯大學國際商務學碩士學位及澳大利亞南澳大學工商管理博士學位。周女士現時為天津師範大學管理學院的教授，並自2022年起任職天保控股有限公司的外部董事。彼亦曾擔任多家公司的企業顧問，包括王朝酒業集團、日本修曼人才公司、天津地熱研究院等。周女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務。